Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.
Принятое решение:
1. Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 17 октября 2023 года, в 11 часов 00 минут, в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:
2.1. Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников 17 октября 2023 года; 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810; 11 часов 00 минут (новосибирское время).
2.4. Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут (новосибирское время).
2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:
1) Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;
2) О распределении прибыли (убытков), утверждении размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты за 1 полугодие 2023 года.
4) Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение 1 к протоколу).
4. Утвердить следующий порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества:
4.1. Сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании участников Общества направляется всем участникам Общества, путем направления заказных писем не позднее 02 октября 2023 года по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества.
4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества также может направляться в виде электронного сообщения участникам Общества по электронной почте.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:
5.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.
5.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
5.3. Порядок ведения собрания.
5.4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества: ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 09:00 до 17:00 (новосибирское время), начиная со 02 октября 2023 года по 17 октября 2023 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810. Участникам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества (Приложение 2 к протоколу).
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций внеочередному Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 1 полугодие 2023 года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию участников Общества распределить прибыль Общества, полученную за первое полугодие 2023 года. Направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года - 535 000 000 рублей от чистой прибыли Общества за указанный период, пропорционально долям участников Общества в уставном капитале. Оставшуюся часть денежных средств от чистой прибыли Общества за первое полугодие 2023 года - направить на развитие деятельности Общества. Выплату дивидендов произвести не позднее 1 месяца с момента принятия соответствующего решения, путем перечисления денежных средств на банковские счета участников Общества.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принятие решения об отмене решения от 04.03.2022 г. об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТ-ИНВЕСТ» (ИНН 1648051568) путем покупки доли в уставном капитале.
Принятое решение:
Отменить ранее принятое Обществом решение от 04.03.2022 г. об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТ-ИНВЕСТ» (ИНН 1648051568) путем покупки доли в уставном капитале.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
Принятие решения об отмене решения от 23.08.2021г. об участии в CDEK Europe GmbH (резидент Федеративной Республики Германия, номер регистрации HRB 18481) путем покупки доли в уставном капитале.
Принятое решение:
Отменить решение Общества от 23.08.2021г. об участии в CDEK Europe GmbH (резидент Федеративной Республики Германия, номер регистрации HRB 18481) путем покупки доли в уставном капитале.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2023, протокол № 13 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 03.10.2023г.